有兼职，别人让我办银行卡，让我转到他指定的账户，这是违法的吗？

此行为可能涉及洗钱或非法资金转移，需谨慎。分析：从法律角度看，如果你明知或应知这些资金来源于非法活动（如诈骗、贩毒等），还协助他人进行资金转移，就可能构成洗钱罪或帮助他人转移非法所得罪。即使资金来源合法，频繁的大额转账也可能引起监管机构的注意，被视为可疑交易。提醒：若你发现对方涉及非法活动，或你的账户被频繁用于大额转账，这可能是问题的严重信号，应及时咨询律师并停止相关行为。
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具体操作：1.若怀疑资金非法，应立即停止协助转账，并保留相关证据（如聊天记录、转账记录等），以便后续举报或法律诉讼。2.在咨询法律意见时，详细向律师说明情况，包括对方身份、资金来源、转账频率及金额等，以便律师给出准确判断。3.如决定举报，可通过公安机关的官方网站、举报电话或前往当地公安机关进行举报，同时提供你所掌握的证据材料。在整个过程中，保持冷静，避免与对方发生直接冲突。
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处理方式：从法律角度，面对此类请求，常见的处理方式有：1.拒绝并询问原因：首先明确拒绝对方的要求，并询问其背后的原因，以判断是否涉及非法活动。2.咨询法律意见：在不确定是否违法的情况下，咨询法律专业人士以获取明确指导。3.举报可疑行为：如果确信对方涉及非法活动，应向公安机关举报。选择建议：根据你对对方及资金性质的了解程度，以及你对潜在风险的承受能力，选择最适合你的处理方式。